توقیف ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال در جاده ابریشم!
یک قاچاقچی مواد مخدر که قبلا از جاده ابریشم و سایر بازارهای سیاه دارک‌وب استفاده می‌کرد، ضمن اعتراف به اتهامات خود، ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را در اختیار مقامات قرار داد.
این قاچاقچی ارز دیجیتال که اخیر از بریتانیا به آمریکا استرداد شده است، تحویل مقامات وزارت دادگستری و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) داده شد.
بانمیت سینگ ۴۰ ساله اهل شهر هالدوانی در کشور هند، در اعترافات خود عنوان کرد که برای مدت بیش از ۵ سال یک شبکه توزیع مواد مخدر را اداره می‌کرده است. او از بازارهای سیاه دارک‌وب، بخش پنهان اینترنت از جمله فروشگاه بدنام جاده ابریشم، آلفا بی، و هانسا برای فروش مواد مخدر خود استفاده می‌کرده است.
خرید و فروش مواد مخدر در دارک وب به مانند فروشگاه‌های اینترنتی عادی است. با این تفاوت که مشتریان سینگ پس از سفارش محصولات خود، باید هزینه را به صورت ارز دیجیتال پرداخت می‌کردند. پس از اینکه سینگ و همکارانش ارز دیجیتال را از مشتریان دریافت می‌کردند. مواد مخدر را عمدتا از طریق منابع خود در اروپا به مشتریان خود در آمریکا تحویل می‌دادند.
بیانیه دادگستری آمریکا در مورد قاچاقچی ارز دیجیتال
نیکول آرجنتیری، معاون موقت دادستانی وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای در رابطه با پرونده سینگ عنوان کرد که افرادی مانند او به اشتباه تصور می‌کنند. که می‌توانند با استفاده از دارک وب فعالیت‌های غیرقانونی خود را فراموش کنند. اما مأموران آژانس‌های اجرای قانون فدرال همیشه در کمین نشسته‌اند. به گفته آرجنتیری، اعترافات سینگ گواهی بر این مدعاست که نهادهای مجری قانون در بخش پنهان وب نفوذ کرده‌اند.
سینگ در بخشی از توافق دستگیری خود، حاضر به واگذاری حدود ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال به مقامات وزارت دادگستری آمریکا شد. سینگ فاش کرد که در معاملات مواد مخدر از نام مستعار «لیستون» استفاده می‌کرده است.
کیف پول گرم ارز دیجیتال چیست؟ بررسی تفاوت «هات ولت» با «کلد ولت»
شبکه توزیع مواد مخدر سینگ از اواسط سال ۲۰۱۲ تا ماه جون ۲۰۱۷ فعالیت داشت. او در این مدت دستکم ۶ شبکه توزیع مواد مخدر در خاک آمریکا را اداره می‌کرد. این شبکه‌ها، مواد مخدر را در ایالت‌های مختلفی از جمله فلوریدا، مریلند، نیویورک و واشنگتن توزیع می‌کردند. شبکه توزیع مواد مخدر سینگ به جز ۵۰ ایالت کشور آمریکا به مقاصد بین‌المللی مانند بریتانیا و کانادا هم مواد مخدر می‌رساندند.
سینگ در دوران اداره امپراطوری مواد مخدر خود صدها کیلوگرم مواد به سراسر کشور آمریکا قاچاق کرده است. این حجم بالا از مواد برای سینگ درآمد میلیون‌ها دلار به ارمغان آورد و متعاقب آن این پول‌ها که به صورت ارزهای دیجیتال بودند پولشویی شدند.
