کوکوین و نقض قوانین ضد پولشویی

در حالی که بنیانگذاران کوکوین هنوز در حال فرار هستند، آنها می‌توانند برای اتهامات وارده علیه خود، هر کدام با حداکثر پنج سال زندان مواجه شوند. به گفته متهمان، عدم وجود فرآیندهای ضد پول‌شویی  و شناخت مشتری در کوکوین،باعث شد از این پلتفرم برای پول‌شویی درآمدهای جنایی استفاده شود.

در یک اطلاعیه مطبوعاتی در ۲۶ مارس، دادستان‌های ایالات متحده کوکوین و بنیانگذاران آن، چون گان و که تانگ، را به بهره‌برداری از یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و نیز نقض قانون مخفی‌کاری بانکی متهم کردند.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که کوکوین و بنیانگذارانش به مشتریان در ایالات متحده خدمات داده‌اند، اما به عنوان یک شرکت انتقال دهنده پول و همچنین به عنوان یک کمیسیون کارگزاری آتی با شبکه اجرای جرائم مالی  و کمیسیون تجارت آتی کالا شکست خورده‌اند.

همچنین، متهمان به طورعمدی از پیروی از مقررات ضد پول‌شویی خودداری کرده و از اجرای برنامه شناخت مشتری در پلتفرم خودداری کردند. به جای آن، آنها سعی کردند مشتریان ایالات متحده را در پلتفرم پنهان کنند. با این حال دادستان‌ها اظهار داشتند که کوکوین به طور نادرست ادعا کرده بود هیچ کاربری از ایالات متحده ندارد.

دادستان ایالات متحده، دمیان ویلیامز، ادعا کرد که کوکوین با استفاده ازپایگاه مشتری قابل توجه خود در ایالات متحده, خود را به یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزنگاری جهان تبدیل کرده است. به دنبال این اتفاق، نبود احراز هویت مشتریان در کوکوین به عنوان یک جاذبه برای مشتریانی که به دنبال ناشناس ماندن بودند، عمل کرد. این سیاست بدون احراز شدن به طور قابل توجهی به رشد و موفقیت آن کمک کرده است.

منبع درآمد کوکوین چیست

به دلیل عدم رعایت عمدی برنامه‌های لازم ضد پول‌شویی و شناخت مشتری توسط کوکوین، این پلتفرم به عنوان وسیله‌ای برای پول‌شویی مبالغ بزرگی از درآمدهای جنایی استفاده شده است. از جمله درآمدهای حاصل از بازارهای دارک‌نت، بدافزارها، باج‌افزارها، و طرح‌های کلاهبرداری را میتوان نام برد. از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۱۷، کوکوین بیش از ۵ میلیارد دلار دریافت کرده و بیش از ۴ میلیارد دلار از درآمدهای مشکوک و جنایی را انتقال داده است. داده‌ها نشان می‌دهند که جمع خروجی‌های خالص از این صرافی در ۱۲ ساعت اول پس از انتشار خبر نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. علاوه بر این، توکن بومی کوکوین (KCS) تقریباً ۱۳درصد سقوط کرده است.

دولت ایالات متحده به دنبال تعقیب صرافی‌های بزرگ رمزنگاری دیگر

هر کدام از دو اتهام وارده به گان و تانگ حداکثر مجازات زندان پنج سال را به دنبال دارد. در همین حال، گفته می‌شود که بنیانگذاران کوکوین در زمان صدور کیفرخواست در فرار بوده‌اند. کوکوین جریمه‌ای به مبلغ ۲۲ میلیون دلار را به عنوان بخشی از توافق تسویه حساب با دادستان کل نیویورک  پرداخت کرد. این صرافی همچنین از بازار نیویورک خارج شد.

بایننس، یکی دیگر از صرافی‌های بزرگ رمزنگاری، با اتهامات مشابهی در ایالات متحده مواجه شد. این شرکت وارد یک توافق اعتراف به گناه و تسویه حساب به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار با وزارت دادگستری شد.

منبع: http://cryptopotato.com