مدیران شرکت ورشکسته FTX به دنبال بازیابی دارایی های ۹۵۳ میلیون دلاری هستند
مدیران کمپانی FTX اقدام قانونی علیه صرافی رمزارز Bybit و دو نهاد دیگر را آغاز کرده اند و به دنبال بازیابی 953 میلیون دلار از دارایی های خارج شده قبل از سقوط این شرکت هستند.
شکایت این شرکت به دنبال تلاش های اخیر مدیران، برای بازپس گیری وجوه صرافی از طرف های مختلف، صورت می گیرد. در ۱۰ نوامبر، مشاوران ورشکستگی، شکایتی علیه Bybit و بازوی سرمایه گذاری آن، Mirana Corp تنظیم کردند. این شرکت ورشکسته ظاهراً خواستار بازپرداخت ۹۵۳ میلیون دلار توسط متهمان به دلیل برداشت قبل از فروپاشی این شرکت است. این پرونده ادعا می کند که میرانا دارای امتیازات ویژه‌ای است که امکان خروج دارایی ها از FTX را فراهم می کند و همچنین ادعا می کند که این شرکت کارکنان FTX را برای تسهیل این برداشت ها تحت فشار قرار داده است. زمان برداشت های دارایی میرانا با افزایش برداشت ها که منجر به سقوط FTX شد همزمان شده است.
در بخشی از این پرونده آمده است:
«متهم Bybit همچنین از کنترل خود بر دارایی‌های گروه FTX به عنوان یک منبع اهرمی اضافی استفاده کرد تا سعی کند FTX.com را مجبور کند که میرانا را به جلوی خط بکشد. پس از اینکه صرافی FTX.com برداشت مشتری را متوقف کرد، بای‌بیت دارایی‌های گروه FTX را که در صرافی Bybit نگهداری می‌شد توقیف کرد و از آزادسازی آن‌ها امتناع کرد، مگر اینکه و تا زمانی که میرانا بتواند کل موجودی حساب FTX.com خود را برداشت کند.»
هدف اصلی این شکایت بازپس گیری حدود ۹۵۳ میلیون دلار دارایی است که میرانا از FTX خارج کرده است، خصوصا ۳۲۷ میلیون دلاری که گفته می شود بین ۷ و ۸ نوامبر سال گذشته برداشت شده است. این شکایت همچنین شامل یکی دیگر از شرکت‌های معاملات ارزهای دیجیتال، Time Research Ltd، و یکی از مدیران میرانا می‌شود. این نشان می دهد که برخی از ساکنان سنگاپور نیز ممکن است از این برداشت ها سود برده باشند.
تلاش های بازیابی دارایی FTX
از زمان شروع فرآیندهای ورشکستگی، این شرکت حدود ۷ میلیارد دلار دارایی از جمله ارزهای دیجیتال را از روش های مختلف بازیابی کرده است. علاوه بر این، شکایت های مختلفی علیه مدیرانی از جمله سام بنکمن-فرید، کارولین الیسون، گری وانگ و نیشاد سینگ تنظیم کرده است. این شرکت شکست خورده همچنین علیه چندین شرکت از جمله K5 Global که وجوهی از آن دریافت کرده بودند، شکایت کرده است. در همین حال، املاک FTX نیز در حال حرکت برای به حداکثر رساندن دارایی های رمزنگاری خود است. این شرکت از ۸ نوامبر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار دارایی های رمزنگاری شده از جمله Solana و Ethereum را به صرافی ها منتقل کرده است.
