کلاهبردار کریپتو یی به ۲سال زندان محکوم شد

کلاهبردار کریپتو یی معروف به «چری»، وجوهی را از سرمایه‌گذاران برای تجارت جمع‌آوری کرد. اما بعداً مردد شد که آیا معاملات را بر اساس سودآوری به سرمایه‌گذاران اختصاص دهد یا به خودش.

در این گزارش آمده است: “کامبولین از سرمایه گذاران مستقر در ایالات متحده و خارج از کشور، آن‌ها را از معاملات سودآور محروم کرد.” طبق بیانیه ای که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) منتشر شد، پیتر کامبولین، مدیر عامل سیستماتیک آلفا به اتهام کلاهبرداری کریپتویی به دو سال زندان محکوم شد.

“در طول دوره مربوطه، کامبولین معاملاتی را برای شرکت کنندگان استخر ماینیگ همراه با معاملاتی که از طرف حساب های اختصاصی خود انجام می‌داد، سود و زیان معاملات را با تقلب به سود حساب های خود اختصاص داد.” چری یک طرح کلاهبرداری است که در آن یک فرد، معاملاتی را بدون نسبت دادن آن معاملات به یک حساب تجاری خاص انجام می دهد. این کار انجام نمی شود تا زمانی که فرد مشخص کند آیا تجارت سودآور شد یا متحمل ضرر شد.

عملکرد معامله گران در بازار کریپتو

با این حال، کامبولین به طور موثر عملکرد تمام معاملات را در طول روز زیر نظر داشت و به طور انتخابی سودآورترین معاملات کریپتو را برای خود حفظ کرد. در همین حال، این به او اجازه داد از مزایای تجارت بدون ریسک بهره مند شود، در حالی که سرمایه گذارانش ضررهایی را تجربه کردند. کامبولین از درآمد حاصل از این طرح برای تأمین هزینه های شخصی استفاده کرد. این شامل اجاره یک آپارتمان ساحلی نیز می شود. علاوه بر این، درآمد به حساب های بانکی خارجی در بلاروس و دومینیکا منتقل شد.

صرافی کریپتوکارنسی کره جنوبی دو آلت کوین جدید را لیست کرد

در همین حال، گزارش اخیر Chainalysis نشان می دهد که اکثر کلاهبرداری های رمزنگاری در سال گذشته از طریق استفاده از سکه های پایدار بوده است. با این حال، اشاره کرد که کلاهبرداری رمزارز در سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافت و کل درآمد غیرقانونی ۲۹.۲٪ کاهش یافت. در نوامبر ۲۰۲۳، BeInCrypto گزارش داد که دو نفر از آریزونا به دلیل مشارکت در یک طرح سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال تحت اتهام هستند. این کیفرخواست در مجموع شامل ۵۵ فقره اتهام است که شامل اتهامات کلاهبرداری و پول شویی معاملاتی می شود.