مدیر عامل USI Tech به کلاهبرداری رمزنگاری متهم شد

USI Tech، تحت رهبری Jicha، خود را به عنوان یک پلت فرم سرمایه گذاری در دسترس برای سرمایه گذاران تازه کار و با تجربه به بازار عرضه کرد. این شرکت با وعده بازگشت ۱۴۰ درصدی طی ۱۴۰ روز، میلیون ها سرمایه گذاری را جذب کرد. استراتژی جیچا شامل فروش بسته های بیت کوین ۵۰ یورویی بود که قرار بود روزانه ۱ درصد بازدهی داشته باشد. با این حال، مکانیسم های زیربنایی این بازده ها، که به طور مبهم به استخراج و الگوریتم های رمزنگاری نسبت داده می شود، باید به وضوح توضیح داده شود.

پرچم قرمز نظارتی و سقوط

این عملیات زمانی آغاز شد که مقامات نظارتی در ایالات متحده و کانادا با استناد به فروش غیرقانونی اوراق بهادار ثبت نشده، دستورات توقف را به USI Tech صادر کردند. جیچا به جای رعایت و حفاظت از منافع سرمایه گذاران، ۱۵۰ میلیون دلار را به حساب های خارج از کشور انتقال داده است. با این حال، پس از پنج سال فرار از مقامات ایالات متحده، داستان جیچا به پایان رسید. دستگیری او درست قبل از تعطیلات برنامه ریزی شده به میامی اتفاق افتاد. این دستگیری بر تعهد سیستم حقوقی ایالات متحده برای پاسخگویی افراد بدون توجه به پیچیدگی جنایات یا تحرک بین المللی آنها تأکید می کند.

اقدامات حقوقی و دفاع مدیر عامل USI Tech

مدیرعامل USI Tech، باید برای محاکمه در دادگاه فدرال در بروکلین آماده شود. او با اتهامات کلاهبرداری در اوراق بهادار و پولشویی مواجه است. وکلای او به سناریوی پیچیده‌تر و سایر بازیگران مهم در پشت صحنه اشاره کرده‌اند. این زاویه به طور بالقوه می تواند روایت پرونده را در حالی که در دادگاه باز می شود، تغییر دهد. این حادثه یادآور خطراتی است که در کمین دنیای عمدتاً غیرقابل تنظیم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال وجود دارد. وعده بازده بالا اغلب خطرات ذاتی و احتمال طرح‌های متقلبانه را پنهان می‌کند. از آنجایی که صنعت همچنان به تکامل خود ادامه می دهد، برای سرمایه گذاران ضروری است که دقت لازم را انجام دهند.