دادگاه ایالات متحده تسویه حساب بایننس را تایید کرد

دادگاهی در ایالات متحده حکمی را علیه صرافی رمزارز بایننس و مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ “CZ” ژائو وارد کرده است که براساس آن بایننس ۲.۷ میلیارد دلار و CZ 150 میلیون دلار به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرداخت می کند.

در بیانیه ۱۸ دسامبر، CFTC اعلام کرد که دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینوی و اقدام اجرایی را که اولین بار توسط CFTC در نوامبر صادر شد، به پایان رساند. قبلاً تسویه حساب را اعلام کرده بود

دادگاه می‌بیند که ژائو و بایننس قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC را نقض کرده‌اند، ۱۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی مدنی شخصاً علیه ژائو اعمال می‌کنند و بایننس را ملزم می‌کند که ۱.۳۵ میلیارد دلار از هزینه‌های تراکنش‌های غیرقانونی را رها کند و ۱.۳۵ میلیارد دلار جریمه بپردازد.

تسویه حساب تایید شده نشان دهنده پایان یک پرونده طولانی مدت علیه CZ و بایننس توسط CFTC است. آژانس در ۲۷ مارس از مدیر اجرایی و صرافی وی به دلیل فرار از قانون فدرال و راه اندازی یک بورس غیرقانونی مشتقات شکایت کرد.

در ۲۱ نوامبر، CZ موافقت کرد که از سمت خود در راس بایننس کناره گیری کند به عنوان بخشی از یک توافق گسترده تر با ایالات متحده. وزارت دادگستری، وزارت خزانه داری و CFTC. در همان روز، ژائو به چندین اتهام مدنی و یک اتهام جنایی مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد.

در ۷ دسامبر، به CZ دستور داده شد تا تاریخ صدور حکم در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ در ایالات متحده بماند. وی با حبس تا ۱۸ ماه به دلیل اتهامات پولشویی مواجه است و موافقت کرده است که از هیچ حکم احتمالی تا این مدت درخواست تجدید نظر نکند.

به عنوان بخشی از تسویه حساب، هر دو CZ و بایننس توافق کرده‌اند که گام‌های بیشتری برای اطمینان از حفظ اقدامات مشتری خود را در صرافی و همچنین الزام بایننس به اجرای ساختار حاکمیت شرکتی رسمی، از جمله هیئت مدیره با اعضای مستقل، بردارند.

دادگاه همچنین دستور جداگانه‌ای برای ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین بایننس صادر کرد که به دلیل «کمک و مشارکت در نقض بایننس و مشارکت در فعالیت‌های خارج از ایالات متحده برای فرار عمدی یا تلاش برای فرار از قوانین ایالات متحده، جریمه نقدی مدنی ۱.۵ میلیون دلاری بپردازد». ”

CZ توسط ریچارد تنگ، رئیس سابق بازارهای منطقه ای جهانی بایننس به عنوان مدیر عامل جانشین شد.

طی مصاحبه ای در ۵ دسامبر، Teng بایننس را “کاملاً متفاوت” توصیف کرد و به سرمایه گذاران اطمینان داد که روزهای داشتن «شکاف‌های مربوط به انطباق» اکنون کاملاً پشت آن بود. Teng گفت که با حرکت رو به جلو، بایننس سرمایه‌گذاری زیادی برای اطمینان از انطباق با آژانس‌های نظارتی از سراسر جهان داشته است.

در طول ۱۸ ماه گذشته، بایننس مجبور به پایان دادن به شده است یا به طور قابل توجهی خدمات اصلی خود را در چندین حوزه قضایی در سراسر جهان – از جمله هلند، قبرس، استرالیا و کانادا.