رقم عجیب پولشویی «میکسر تورنادو کش» در ارزهای دیجیتال

حال داده‌های وب‌سایت اسلومیست (SlowMist) نشان می‌دهد که میکسر تورنادو کش تنها در سال ۲۰۲۳ در پولشویی حدود ۳۱۵ هزار اتریوم به ارزش نزدیک به ۸۱۹ میلیون دلار (یا با قیمت سال ۲۰۲۳ حدود ۵۶۷ میلیون دلار) نقش مهمی ایفا کرده است. اما هکرهای گروه لازاروس که تحت حمایت دولت کره شمالی فعالیت می‌کنند، در یک‌ سال اخیر کمی از فعالیت خود کاسته‌اند و بیش‌تر انرژی خود را روی پولشویی خزانه سرمایه‌ عظیمی که در سال ۲۰۲۲ به سرقت بردند گذاشتند.

وب‌سایت تی‌آرام لبز (TRM Labs) که فعالیت‌های بلاک‌چین را رصد می‌کند در گزارش اکتبر ۲۰۲۳ خود اعلام کرد، با وجود اینکه همچنان حجم قابل‌توجهی از ارزهای دیجیتال مسروقه در سرویس میکسر تورنادو کش پولشویی می‌شود، اما حجم دارایی‌های دیجیتالی که پس از تحریم‌ها به این پلت‌فرم واریز می‌شود نزدیک به ۸۵ درصد افت کرده است.

۱۰ رویداد مهم دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳

میکسر (Mixer) در صنعت کریپتو ابزار کارآمدی است که برای ترکیب کردن تراکنش‌ها، توزیع مجدد توکن‌ها بین کیف پول‌های مختلف به کار می‌رود. این ابزارها در وهله اول برای پنهان کردن منبع دارایی‌ها و حفظ حریم خصوصی کاربران به کار می‌رود. و با ترکیب توکن‌های کاربران بایکدیگر رهگیری تراکنش‌ها را سخت‌تر می‌کند. به همین دلیل، سرویس‌های میکسر تبدیل به ابزار بسیار محبوبی در دست هکرها، سارقان و کلاهبرداران اینترنتی و دیگران شده‌اند.

چگونه از پولشویی جلوگیری کنیم؟

تحلیل‌گر تی‌آرام لبز در رابطه با کاهش فعالیت هکرهای وابسته به پیونگ‌یانگ در میکسر تورنادو گفت: شاید مهم‌تر از همه اینکه هکرهای کره شمالی تا حد زیادی ترجیح دادند. بیش‌تر [از تورنادور] سراغ میکسرهای سنتی‌تر بیت‌کوین بروند.
باوجودی که میکسر تورنادو کش پس از تحریم‌های آمریکا افت شدیدی کرد. اما میکسرهای دیگری به بازار آمدند تا خلائی که پس از کاهش سلطه‌ی تورنادو به وجود آمد را پر کنند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد. که در اواخر نوامبر ۲۰۲۳ یکی دیگر از میکسرهای مهم بازار ارزهای دیجیتال، سین‌باد (Sinbad) که قبلا بلندر (Blender.io) نام داشت را تحریم کرد. این میکسر هم از جمله سرویس‌های محبوب هکرهای گروه لازاروس بود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا پیش از این در سال ۲۰۲۲ تورنادو کش را تحریم کرده بود. این نهاد دولتی ادعا می‌کرد که تورنادو کش از سال ۲۰۱۹ در پولشویی بیش از ۷ میلیارد دلار نقش داشته است. بیش از ۴۵۵ میلیون دلار از این دارایی‌های مسروقه را هکرهای لازاروس از کسب‌وکارهای صنعت ارز دیجیتال به سرقت برده‌اند. در همین بیش از ۹۶ میلیون دلار از این دارایی‌ها از هک پل هارمونی در اواسط سال  (تیر ۱۴۰۱) و دست‌کم ۷.۸ میلیون دلار هم از پل میان‌بلاک‌چینی نومَد (Nomad) به دست آمد.