کاهش رتبه روسیه در FATF به دلیل کمبود مقررات کریپتو

استراتژی مالی روسیه با تنزل رتبه FATF به چالش کشیده شد. به گزارش news.bitcoin.com، ارزیابی اخیر FATF در خصوص مقررات کریپتو، روسیه را در سطح “تا حدی سازگار” در مورد روش های نظارت و مبارزه با تراکنش های مشکوک دارایی های مجازی قرار می‌دهد.

RBC گزارش داد که کاهش رتبه در درجه اول به قانون سال ۲۰۲۰ کشور “در مورد دارایی های مالی دیجیتال” مربوط می شود. این قانون ارائه دهندگان دارایی مالی دیجیتال (DFA) را شناسایی می کند، اما نهادهایی را که می توانند به عنوان ارائه دهندگان DFA و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند، مشخص نمی کند، بنابراین یک شکاف نظارتی بر دارایی های دیجیتال ایجاد می شود. این قوانین، دستورالعمل یا سیستم های جامعی را برای تنظیم و نظارت بر تراکنش های ارزهای دیجیتال ارائه نمی کنند. طبق گزارش Rosfinmonitoring، سرویس نظارت مالی روسیه، این رویکرد منجر به افزایش قابل توجهی در تراکنش‌های غیرقانونی با استفاده از دارایی‌های کریپتو شده است. تعداد این تراکنش ها تنها در سال ۲۰۲۳ دو برابر شده است.

FATF، قبلاً بالاترین امتیاز پایبندی را در سال ۲۰۱۹ به روسیه اعطا کرده بود. تصمیم این نهاد برای محدود کردن اختیارات روسیه در سال ۲۰۲۲، در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی، وضعیت این کشور را بیش از پیش پیچیده کرد.

Rosfinmonitoring افزایش تراکنش‌های غیرقانونی با استفاده از دارایی‌های رمزنگاری شده را گزارش می‌دهد و تراکنش‌ها از ابتدای سال گذشته تا نوامبر سه برابر شده است. رئیس Rosfinmonitoring خواستار اقدام سریع برای رسیدگی به خلاء نظارتی و تقویت دفاع کشور در برابر جرایم مالی است. این خبر پس از گزارش‌هایی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد روسیه پیشنهاد ایجاد و استقرار یک سیستم پرداخت را در کشورهای بریکس، با استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای رسیدگی به تسویه‌های تجاری دارد.