بررسی پرونده‌ای پر سر و صدا در عرصه کلاهبرداری ارز دیجیتال
کاوش در پرونده مهم پولشویی بیت‌کوین توسط یک زن بریتانیایی-چینی، که به دلیل نقش خود در کلاهبرداری سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری به زندان محکوم شده است. پرونده‌ای که نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده قانونی در عرصه ارزهای دیجیتال است.
در یک پرونده با سر و صدا مربوط به کلاهبرداری عظیم ارز دیجیتال، ژیان ون، زن بریتانیایی-چینی، در ارتباط با نقش خود در پولشویی درآمدهای بیت‌کوین از یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری به ارزش ۶ میلیارد دلار در چین، به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شده است. وی ۴۲ سال سن دارد. او در ماه مارس به اتهام پولشویی بیت‌کوین برای رئیس سابق خود، یادی ژانگ که نام واقعی‌اش ژیمین چیان است، محکوم شناخته شد.
چیان متهم است که حدود ۱۳۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار در چین را فریب داده و از طریق یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، حدود ۵ میلیارد دلار جمع‌آوری کرده است.
اگرچه ون متهم به دست داشتن مستقیم در کلاهبرداری نبود، اما از او به خاطر پولشویی درآمدها با تبدیل بیت‌کوین به پول نقد و استفاده از این وجوه برای خرید املاک، جواهرات و اقلام لوکس دیگر، محکومیت به دست آمد.
در طی محاکمه، وکیل ون ادعا کرد که موکلش توسط رئیس خود فریب خورده و استفاده شده است. وی اظهار داشت که از منشأ جنایی BTC که با آن سروکار داشت، بی‌خبر بوده است.
با این حال، قاضی دادگاه کراون ساوت‌وارک این ادعاها را رد کرد. او به طور مستقیم اعلام کرد که شواهد نشان می‌دهد ون در حال پولشویی درآمدهای جنایی با ارز دیجیتال است. قاضی همچنین طبیعت پیچیده و از پیش برنامه‌ریزی‌شده‌ی عملیات پولشویی ون را مورد تأکید قرار داد.
با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال توسط عناصر جنایی برای پنهان‌سازی و انتقال دارایی‌های غیرقانونی، مقامات انگلستان سوگند خورده‌اند که با چنین فعالیت‌هایی به شدت برخورد کنند. مسئول تحقیقات اظهار داشت که آن‌ها هیچ سنگی را برنخواهند گرداند تا جنایتکارانی که از ارزهای دیجیتال برای اهداف غیرقانونی استفاده می‌کنند، به دام اندازند.
منبع: cryptopotato.com
