دستگیری یک باند کلاهبرداری رمزنگاری در هند

در پی افزایش کلاهبرداری رمزنگاری در هند، ایالت اودیشا دوباره در سر تیتر اخبار قرار گرفت. به گزارش رسانه های محلی، یک باند خارج از کشور که در شهر رورکلا اودیشا فعالیت می کرد، روز شنبه توسط پلیس منهدم شد. گفته می شود این باند، کلاهبرداری هایی به ارزش ۱.۶ میلیون دلار انجام داده است.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، اودیشا هند دوباره قربانی کلاهبرداری های رمزنگاری شده است. این بار، یک شبکه ارز دیجیتال روز شنبه منهدم شد. اعضای این باند از مناطق مختلف کشور فعالیت می کردند. آن‌ها از برنامه‌های تلفن همراه تقلبی برای کلاهبرداری از مصرف‌کنندگان، در حدود ۱.۸ میلیون دلار استفاده کرده بودند.

روش کار این باند شامل کلاهبرداری های سایبری شامل ارزهای دیجیتال جعلی بود. گزارش‌های پلیس بیان می‌کند که افراد معمولاً برنامه‌های ساختگی ایجاد می‌کنند و از وعده بازدهی بزرگ برای ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید سهام مختلف استفاده می‌کنند. آن‌ها یک برنامه هند SEBI ایجاد کردند که به آنها امکان می داد سرمایه گذاری را از سراسر کشور و حتی فراتر از آن جذب کنند.

افزایش کلاهبرداری های رمزنگاری در هند

هند مدتی است که با افزایش جرایم سایبری در این کشور دست و پنجه نرم می کند. قبلاً ایالت اودیشا شاهد یک کلاهبرداری رمزنگاری دیگر بود که این حادثه را به دومین مورد در یک ماه تبدیل کرد. مطالعات رسانه های محلی نشان می دهد که کلاهبرداران ارزهای دیجیتال، به راحتی سرمایه گذاران هندی را فریب می دهند. بیشتر این کلاهبرداری ها در نرم افزار چت تلگرام انجام می شود.

فقدان مقررات، سرمایه‌گذاران جدید بی‌تجربه، و عدم آگاهی از رسانه‌های دیجیتال، عوامل اصلی تأثیرگذار بر مخاطبان هندی در دام کلاهبرداری‌های رمزنگاری هستند. دولت هند مقررات سختگیرانه ای را برای کاهش کلاهبرداری های رمزنگاری اعمال می کند. دولت هند اجرای مقررات سختگیرانه تری را برای کاهش حجم گسترده کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال در این کشور آغاز کرده است. به گفته پلیس جرایم سایبری، تعداد قربانیان کلاهبرداری رمزارز و جعل هویت افزایش یافته است.

برای مبارزه با این وضعیت غم انگیز، دولت هند نظارت خود را بر بخش های تجارت غیرقانونی کریپتو افزایش داده است. علاوه بر این، ۹ صرافی خارجی بیت کوین یک اخطار نمایشی از سوی واحد اطلاعات مالی (FIU) دریافت کردند. FIU بیانیه ای ارسال کرد که مدعی شد این صرافی ها مقررات ضد پولشویی هند را زیر پا گذاشته اند و “به طور غیرقانونی عمل می کنند.” دولت دارایی های دیجیتال را به لیست نظارت خود اضافه کرده است. این بدان معناست که صرافی‌های ارز دیجیتال هند اکنون مشمول قوانین پولشویی هستند.