راهنمای کامل صرافی های OTC ارز دیجیتال

صرافی‌های OTC (Over The Counter یا فرابورس) ساختاری متفاوت از بازارهای سنتی دارند و برای معاملات خاص و بزرگ طراحی شده‌اند. این نوع صرافی‌ها بیشتر در میان بازیگران بزرگ مالی مانند بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران حرفه‌ای رواج دارد، و به آن‌ها امکان می‌دهد که معاملات عظیم ارزی را به صورت خصوصی و بدون تأثیر در بازار عمومی انجام دهند. صرافی‌های OTC اغلب برای معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند، جایی که معامله‌گران ترجیح می‌دهند مبادلات بزرگ را دور از چشم عموم و بدون نوسانات قیمتی ناگهانی انجام دهند. این روش، محرمانگی و امنیت بالایی را برای طرفین فراهم می‌آورد و از این رو، بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ به سمت آن گرایش پیدا کرده‌اند.

صرافی otc چیست؟

صرافی OTC (اور دِ کانتر یا فرابورس)، نوعی سازوکار معاملاتی است که در آن دو طرف معامله، خارج از بازارهای معمول معاملات خود را انجام می‌دهند. این نوع صرافی‌ها به‌خصوص در معاملات ارزهای دیجیتال رواج دارند. معاملات در صرافی‌های OTC معمولاً برای مقادیر بزرگ انجام می‌شود و به دلیل نداشتن مکانیزم قیمت‌گذاری عمومی، می‌تواند نسبت به بازارهای عادی انعطاف‌پذیرتر باشد. این نوع صرافی‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند تا به طور مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر کار کنند، که این امر می‌تواند خصوصیت و امنیت بیشتری را برای طرفین فراهم آورد.

اولین صرافی های otc

اولین صرافی‌های OTC (Over The Counter) برای ارزهای دیجیتال اغلب به دلیل نیاز به معاملات بزرگ و خصوصی که تأثیر کمتری بر بازارهای عمومی داشته باشد، شکل گرفتند. این صرافی‌ها اجازه می‌دهند تا معامله‌گران بزرگ دارایی‌های خود را بدون نوسانات شدید قیمت که ممکن است در معاملات عمومی ایجادشود، خرید و فروش کنند. مثال‌هایی از اولین و مشهورترین صرافی‌های OTC عبارتند از:

۱.**Genesis Trading**: یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌ها که به خصوص در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و به مشتریان مؤسساتی خدمات ارائه می‌دهد.

۲.**Cumberland Mining**: واحد معاملات OTC این شرکت، که بخشی از DRW Holdings است، در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده و در انجام معاملات خصوصی بزرگ فعال است.

۳.**Circle Trade**: این صرافی که بعداً به بخشی از Poloniex تبدیل شد، از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرد و به سرعت به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران در معاملات OTC تبدیل شد.

این صرافی‌ها نقش مهمی در توسعه بازار ارزهای دیجیتال داشته‌اند و به مشتریان خود امکان داده‌اند که در مقیاس بزرگ، دارایی‌های خود را مدیریت کنند، بدون آنکه نگران تأثیر خود بر بازارهای عمومی باشند.

صرافی های otc چگونه کار می کنند؟

صرافی‌های OTC (Over The Counter) به صورت مستقیم و خارج از بازارهای سنتی عمل می‌کنند. در این نوع صرافی‌ها، خریداران و فروشندگان به طور مستقیم با یکدیگر معامله می‌کنند، بدون دخالت یک بازار متمرکز. اصلی‌ترین ویژگی‌های کارکرد صرافی‌های OTC عبارتند از:

۱. معاملات خصوصی: معاملات به طور محرمانه و بدون افشای اطلاعات در بازار عمومی انجام می‌شود.

۲. توافق قیمتی: قیمت‌ها بر اساس مذاکره مستقیم بین خریدار و فروشنده تعیین می‌شوند.

۳. حجم‌های بزرگ معاملاتی: صرافی‌های OTC معمولاً برای معامله حجم‌های بزرگ ارز، سهام، یا سایر دارایی‌ها استفاده می‌شوند.

این نوع صرافی‌ها برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند معاملات بزرگی را بدون تأثیر بر بازارهای عمومی

انجام دهند، مناسب است.

مجموعه صرافی های OTC

صرافی‌های OTC (Over The Counter)، مکانیزم‌هایی برای معامله مستقیم بین دو طرف هستند، بدون آنکه نیازی به بازار متمرکز وجود داشته باشد. این نوع صرافی‌ها اغلب برای معاملات بزرگ استفاده می‌شوند و از ویژگی‌های زیر برخوردارند:

۱. محرمانگی: صرافی‌های OTC به معامله‌گران اجازه می‌دهند که معاملات خود را به طور خصوصی انجام دهند، دور از چشم بازارهای عمومی.

۲. انعطاف‌پذیری قیمتی: در صرافی‌های OTC، قیمت‌ها معمولاً بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده تعیین می‌شود.

۳. امکان معامله حجم‌های بزرگ: این صرافی‌ها برای معاملات بزرگ طراحی شده‌اند، که امکان می‌دهد حجم‌های بزرگ بدون تأثیر قابل توجه بر بازار مبادله شوند.

مثال‌هایی از صرافی‌های OTC شناخته شده شامل Genesis Trading، Cumberland Mining و OSL هستند. این پلتفرم‌ها به سرمایه‌گذاران بزرگ و مؤسسات مالی خدمات ارائه می‌دهند و برای معاملاتی که نیاز به دیسکرشن و انعطاف‌پذیری دارند، محبوب هستند.

معایب و مزایای صرافی های OTC

صرافی‌های OTC (Over The Counter یا فرابورس)، که در بازارهای مالی و به خصوص در زمینه ارزهای دیجیتال کاربرد فراوانی دارند، هم مزایایی به همراه دارند و هم معایبی که ممکن است برای برخی از معامله‌گران مناسب نباشد. در ادامه به بررسی این مزایا و معایب می‌پردازیم:

 مزایای صرافی‌های

۱. محرمانگی بالا: صرافی‌های OTC این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که معاملات بزرگ را بدون آنکه توجه عمومی جلب شود انجام دهند. این ویژگی به ویژه برای معامله‌گرانی که نمی‌خواهند معاملات‌شان تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد، مفید است.

۲.انعطاف‌پذیری در قیمت‌گذاری: در صرافی‌های OTC، قیمت‌ها بر اساس توافق مستقیم بین خریدار و فروشنده تعیین می‌شود، که می‌تواند منجر به شرایط بهتری نسبت به قیمت‌های ثابت بازار عمومی شود.

۳.امکان معامله حجم بالا: صرافی‌های OTC برای معاملات بزرگ طراحی شده‌اند، بنابراین این امکان را فراهم می‌آورند که حجم‌های زیادی از دارایی‌ها بدون تأثیر بر قیمت بازار مبادله شوند.

معتبرترین صرافی‌ های ارز دیجیتال خارجی کدام‌اند؟ بیشتر بخوانید…

معایب صرافی‌های OTC:

۱.کمبود شفافیت: به دلیل ماهیت خصوصی معاملات در اینگونه صرافی ها، اطلاعات کمتری در مورد قیمت‌ها و حجم معاملات در دسترس است. این کمبود شفافیت می‌تواند به برخی ریسک‌های مربوط به ارزش‌گذاری نامناسب دارایی‌ها منجر شود.

۲.ریسک طرف مقابل: در صرافی‌های OTC، خطر از دست دادن سرمایه به دلیل ناتوانی یا عدم تمایل طرف مقابل برای انجام تعهدات خود وجود دارد. این ریسک در بازارهای عمومی با مکانیزم‌های تنظیمی قوی‌تر، کمتر است.

۳.دسترسی محدودتر: صرافی‌های OTC معمولاً بیشتر برای معامله‌گران بزرگ و مؤسساتی طراحی شده‌اند و دسترسی برای سرمایه‌گذاران خرد ممکن است محدود باشد.

کدام کشورهای بیشتر از صرافی‌های OTC استفاده می‌کنند؟

استفاده از این صرافی ها در کشورهایی با بازارهای مالی بزرگ و پیشرفته بیشتر است. در اینجا به چند نمونه اشاره می‌کنم:

۱. آمریکا: به دلیل وجود بازارهای مالی بزرگ و تنظیم‌کننده‌های قدرتمند، آمریکا یکی از بزرگ‌ترین بازارهای استفاده‌کننده از صرافی‌های OTC است.

۲. چین: با توجه به محدودیت‌های اعمال شده بر تجارت ارزهای دیجیتال، صرافی‌های OTC در چین رواج بسیاری دارند.

۳. انگلستان: لندن به عنوان یک مرکز مالی جهانی، فعالیت قابل توجهی در زمینه صرافی‌های OTC دارد.

۴. هنگ‌کنگ و سنگاپور: این دو مرکز مالی آسیایی نیز به دلیل نقش برجسته‌شان در معاملات بین‌المللی و ارزی، استفاده زیادی از این صرافی ها دارند.

این کشورها به دلیل داشتن بازارهای مالی پیچیده و نیاز به انجام معاملات بزرگ و خصوصی، بیشترین استفاده را از صرافی‌های OTC دارند.

چه کسانی از صرافی‌های OTC بهره می‌برند؟

صرافی‌های OTC بیشتر توسط افراد و نهادهایی استفاده می‌شوند که نیاز به انجام معاملات بزرگ و خصوصی دارند. این شامل:

۱. مؤسسات مالی بزرگ: مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که معاملات بزرگ را بدون تأثیرگذاری بر بازار عمومی انجام می‌دهند.

۲. سرمایه‌گذاران خصوصی: افرادی که دارایی‌های زیادی دارند و ترجیح می‌دهند معاملات‌شان دور از دید عموم انجام شود.

۳. شرکت‌ها: برخی از شرکت‌ها برای مدیریت ریسک نرخ ارز یا دیگر نیازهای مالی خود از صرافی‌های OTC استفاده می‌کنند.

۴. معامله‌گران ارزهای دیجیتال: برای خرید و فروش حجم‌های بزرگ از ارزهای دیجیتال بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت‌ها.

چگونه یک صرافی OTC معتبر پیدا کنیم؟

برای یافتن یک صرافی معتبر، به نکات زیر توجه کنید:

۱. بررسی مجوزها و تنظیم‌کننده‌ها: اطمینان حاصل کنید که صرافی از مقامات نظارتی معتبر مجوز دارد.

۲. شهرت: تحقیق کنید و نظرات دیگر کاربران را بخوانید تا از قابلیت اعتماد صرافی مطمئن شوید.

۳. امنیت: بررسی کنید که صرافی از تکنولوژی‌های امنیتی پیشرفته‌ای برای محافظت از دارایی‌ها و اطلاعات کاربران استفاده می‌کند.

۴. پشتیبانی مشتری: یک صرافی خوب باید دارای خدمات پشتیبانی مشتری قابل دسترس و کارآمد باشد.

۵. شفافیت قیمت‌گذاری و کمیسیون‌ها: مطمئن شوید که صرافی تمام هزینه‌ها و کمیسیون‌های خود را به صورت شفاف اعلام می‌کند.

با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید این صرافی  معتبری را انتخاب کنید که به بهترین نحو به نیازهای معاملاتی شما پاسخ دهد.

سخن پایانی

در جستجوی صرافی‌های OTC معتبر، توجه به اعتبار، امنیت، و شفافیت اساسی است. انتخاب صحیح نه تنها به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید، بلکه به حفظ امنیت دارایی‌ها و اطلاعات شخصی‌تان نیز کمک می‌کند. همیشه قبل از انجام معاملات، تحقیقات کافی انجام دهید و نظرات دیگر کاربران را مدنظر قرار دهید تا از تجربه معاملاتی امن و موفقیت‌آمیز برخوردار شوید.

منبع : omidavaranbamdad.com