اطلاع کاربران بایننس از تسویه حساب ۴ میلیارد دلاری این صرافی؟
یک رسانه خبری مدعی شد که کاربران بزرگ صرافی بایننس از ماه‌ها قبل از تسویه حساب ۴ میلیارد دلاری این صرافی باخبر بودند.
در ماه سپتامبر (شهریور)، صرافی بایننس در سنگاپور کنفرانسی برگزار کرد تا با بزرگترین معامله‌گران خود دیدار کند. در این کنفرانس، که فقط برای ۱٬۸۸۰ عضو VIP بایننس برگزار شد، مشکلات قانونی صرافی بایننس مورد بحث قرار گرفت. حاضران از مدیران بایننس درباره مشکلات حقوقی صرافی و پرداخت جریمه ۴ میلیارد دلاری سوال کردند و در نهایت متقاعد شدند که بایننس توان پرداخت جریمه را دارد.
در این مراسم، یک نکته قابل توجه این بود که چانگ پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل سابق بایننس، در این کنفرانس شرکت نکرد. با این حال، ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل فعلی این صرافی، حاضر بود ولی درخواست کرده بود که نامش در این گردهمایی خصوصی ذکر نشود. مدیران بایننس در این کنفرانس با تأکید بر دوام این صرافی، این نکته را مورد تأکید قرار دادند.
یکی از سخنگویان بایننس ادعا کرد که روایتی که از این کنفرانس منتشر شده، نادرست است، اما نگفت کدام بخش از آن واقعیت نمی باشد.
تصمیم CZ برای کناره‌گیری از ماه‌ها قبل مشخص بود
به گزارش بلومبرگ، غیبت ژائو تنها به این کنفرانس محدود نمی‌شود. وی در کنفرانسی که صرافی بایننس ماه گذشته در استانبول برگزار کرد نیز شرکت نکرد و به جای آن تصمیم گرفت در دبی بماند. امارات هیچ توافق‌نامه‌ای برای استرداد مجرمان با آمریکا ندارد؛ با این حال، ژائو تصمیم گرفت به دنبال توافق با وزارت خزانه‌داری و شرکت در جلسه استماع خود به این کشور برود. مدیرعامل سابق بایننس از ماه می (اردیبشهت) برای استعفا از این صرافی برنامه‌ریزی کرده بود؛ اما اوایل سال جاری پس از آن که برخی از مقامات اصرار کردند که او شخصا با مجازات شدیدتری روبرو شود، این توافق در آن زمان به نتیجه نرسید.
۱۱ روز پیش، صرافی بایننس با وزارت دادگستری آمریکا به توافق رسید و مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار را به عنوان جریمه پرداخت خواهد کرد. این جریمه، یکی از بزرگترین جریمه‌های شرکتی در تاریخ آمریکا است.
وزارت دادگستری از سال ۲۰۱۸ به دلیل نگرانی درباره پولشویی و نقض تحریم‌ها، تحقیقاتی درباره صرافی بایننس و مدیران آن آغاز کرده بود.
پس از این توافق، ژائو موافقت کرد از سمت مدیرعاملی بایننس کناره گیری کند. وی همچنین به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد و ۵۰ میلیون دلار جریمه خواهد پرداخت. دادگاه قرار است در ماه فوریه حکم مربوط به پرونده ژائو را صادر کند. انتظار می‌رود وی علاوه بر جریمه، با ۱۸ ماه زندان مواجه شود.
