جریمه چند میلیونی بایننس در کانادا| نقض قوانین ضد پولشویی

دولت فدرال کانادا در اطلاعیه‌ای که روز پنج‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد. بایننس (Binance)، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، با قوانین ضد پولشویی این کشور در سال گذشته مغایرت داشته است. این صرافی خارجی به عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی (FMSB) عمل نکرده و ثبت نام لازم را انجام نداده است.

مرکز تحلیل و گزارش‌دهی معاملات مالی کانادا (FINTRAC) اعلام کرد: «به بایننس هولدینگز لیمیتد (Binance Holdings Limited) روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ (می ۷, ۲۰۲۴) به دلیل دو تخلف، جریمه‌ای به مبلغ ۶,۰۰۲,۰۰۰ دلار کانادا (CAD) تحمیل شد. تخلفات در جریان فعالیت‌های نظارتی در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) یافت شدند.»

از جمله تخلفات، عدم ثبت‌نام به عنوان FMSB و ناکامی در گزارش‌دهی دریافت معاملات بزرگ ارز مجازی با ارزش بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار کانادا بود. بایننس در گزارش‌دهی صحیح ۵,۹۰۲ معامله از این دست بین ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ (ژوئن ۱, ۲۰۲۱) تا ۲۸ تیر ۱۴۰۲ (جولای ۱۹, ۲۰۲۳) ناکام مانده است.

مشکلات حقوقی پی در پی بایننس

چنگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق بایننس، به دلیل ناتوانی در اجرای یک رژیم مناسب شناسایی مشتری (KYC) و ضد پولشویی (AML) در صرافی خود، به چهار ماه زندان محکوم شد. این موسسه و بنیان‌گذار آن در نوامبر به تخلفات AML اعتراف کردند. این موسسه پس از آن، با پرداخت جریمه‌های جداگانه ۵۰ میلیون و ۴ میلیارد دلار به توافق با وزارت دادگستری آمریکا دست یافتند.

اخیراً بایننس با دعوای حقوقی بزرگی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روبرو شد. زیرا بیش از دوازده اوراق بهادار فرضی را در پلتفرم خود لیست کرد. ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل فعلی این شرکت، همچنین با دولت نیجریه برای آزادی یکی از مدیران بایننس که بیش از ۷۰ روز است بازداشت شد، در تقابل است.

به دلیل عدم توانایی در برآورده سازی استانداردهای قانونی سخت‌گیرانه کانادا، بایننس از این کشور خارج شده است. در مقابل، کوین‌بیس (Coinbase)، به‌تازگی به عنوان اولین صرافی خارجی مجوز کامل فعالیت در کانادا را دریافت کرده است.

منبع : cryptopotato.com