با ارزیابی گروه مالی FATF آرژانتین ارزهای دیجیتال خود را قانونی میکند

گروه مالیFATF ، سازمان جهانی مستقر در پاریس که سیاست‌های ضد پولشویی را توسعه می‌دهد. قرار است اوایل مارس برای ارزیابی پیشرفت‌های کشور های آمریکای جنوبی در مبارزه با پول کثیف به آرژانتین سفر کند. به گزارش coingeek.com دولت خاویر میله در تلاش است تا هر گونه خلاء موجود را برطرف کند.

کمیسیون ملی اوراق بهادار (CNV) پیشنهاد داد تا چارچوب ضد پولشویی (AML) را با در بر گرفتن ارائه‌ دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) تحت دولت قبلی گسترش دهد، اما این طرح به نتیجه نرسید. زمانی که میله در دسامبر سر کار آمد، فرض بر این بود که او برای ایجاد تغییرات قانونی از طریق پارلمان اقدام کند، اما کنگره تا  ماه مارس تعطیل شده است. این امر دولت را مجبور به دنبال کردن یک فرمان اجرایی کرده است.

ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) قبل از ارائه خدمات به آرژانتینی‌ها، حتی اگر در خارج از کشور مستقر باشند، باید مجوزی از CNV دریافت کنند. آن‌ها باید به قوانین مالی، از جمله گزارش دادن معاملات مشکوک و اجرای برنامه‌های ضد پولشویی (AML)، شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) پایبند باشند.

تلاش آرژانتین از قرار نگرفتن در فهرست خاکستری گروه مالی FATF

کشورهایی مانند نیجریه، باربادوس، بلغارستان، ترکیه، امارات متحده عربی، ویتنام و جبل‌الطارق در این فهرست خاکستری قرار دارند. آخرین باری که آرژانتین تحت ارزیابی گروه مالی FATF قرار گرفت در سال ۲۰۱۰ زیر رهبری رئیس‌جمهور وقت، کریستینا فرناندز د کیرشنر بود. کشور عملکرد ضعیفی داشت و به فهرست خاکستری تنزل یافت، که خروج از آن پنج سال به طول انجامید.

صنعت دارایی‌های دیجیتال آرژانتین در مورد تأثیر فرمان اجرایی، دو دستگی دارد. و از برخی مقررات استقبال می‌کنند و معتقدند این مقررات از سرمایه‌گذاران محافظت خواهد کرد و به صنعت مشروعیت خواهد بخشید.

وکیل محلی ریکاردو میهورا استرادا به یک خبرگزاری گفت:

” پذیرش صرافی‌ها به عنوان موسسات ملزم به ثبت‌نام در واحد اطلاعات مالی (FIU) و گزارش عملیات مشکوک، به عنوان یک مورد اجتناب‌ناپذیر در چارچوب مالی بین‌المللی پذیرفته شده است. این یک دستورالعمل FATF است، با همه آنچه که این موضوع در بر دارد،”

گروه لابی بیت کوین آرژانتین، معتقد است که اجرای مقررات گروه مالی FATF مفید است. و نهاد ناظر بر اوراق بهادار برای نظارت بر بخش دارایی‌های دیجیتال تجهیز نشده است.

تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتال به یک پیش‌نیاز برای دریافت گزارش سلامت مالی مثبت از گروه مالی FATF تبدیل شده است.