اتهام عدم حضور مدیر اجرایی بایننس در دادگاه نیجریه

اداره مالیات نیجریه (FIRS) به سرویس زندان نیجریه انتقاد کرده که نتوانسته مدیر اجرایی بایننس ، تیگران گامباریان (Tigran Gambaryan)، را در دادگاه عالی فدرال در آبوجا حاضر کند.

در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، گامباریان برای پاسخگویی به اتهامات فرار مالیاتی حاضر نشد.

انتقاد FIRS به سرویس زندان

در اسفند ۱۴۰۲، بایننس و مدیرانش با چهار اتهام فرار مالیاتی از سوی اداره مالیات نیجریه روبرو شدند. گامباریان پس از اینکه به اتهام پول‌شویی از سوی کمیسیون مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی نیجریه، بی‌گناه اعلام کرد و درخواست وثیقه کرد، در فروردین ۱۴۰۳ به زندان کوجه آبوجا منتقل شد. درخواست وثیقه او رد شد و در بازداشت باقی ماند.

در جریان دادرسی روز چهارشنبه، مشاور دادستان، موسی ایدهو (Moses Idehu)، از غیبت گامباریان ابراز تعجب کرد و به تلاش‌های ناکام برای ارتباط با مرکز بازداشت اشاره کرد. او همچنین درخواست تاخیری کوتاه در دادرسی برای بررسی بیشتر این موضوع را کرد.

سال ۲۰۲۵: رویایی برای قوانین رمزارزها. بیشتر بخوانید… 

در همین حال، وکیل گامباریان، چوکووکا ایکوازو (Chukwuka Ikwuazo)، از قاضی خواست تا نام مدیر اجرایی دیگر بایننس، ندیم انجاروالا (Nadeem Anjarwalla)، را از اتهامات جدید حذف کند، زیرا او در حال حاضر مفقود است. وکیل FIRS نیز با حذف نام انجاروالا از اتهامات موافقت کرد.

بازداشت و اتهامات اقتصادی

هر دو گامباریان و انجاروالا در یک بازجویی عمومی دستگیر شدند و به دست داشتن در مشکلات اقتصادی نیجریه و تأمین مالی تروریسم متهم شدند. آن‌ها پس از ضبط گذرنامه‌هایشان به یک مرکز امن منتقل شدند.

پیامدهای خطرناک

ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیر عامل بایننس، اظهار داشت که اقدام مقامات نیجریه یک “پیشینه خطرناک” برای تمامی شرکت‌های جهان ایجاد کرده است. او اضافه کرد که سفر گامباریان به نیجریه برای تصمیم‌گیری یا مذاکرات نبوده بلکه فقط برای ارائه تخصص در مبارزه با جرایم مالی و شرکت در بحث‌های سیاست‌گذاری و افزایش توانمندی‌ها بوده است. با وجود تضمین‌های مکرر مقامات نیجریه برای عبور ایمن، بازداشت‌ها همچنان انجام شد.

زندان کوجه نیجریه

گامباریان در زندان کوجه نیجریه نگه‌داری می‌شود، زندانی که پس از حمله داعش در تیر ۱۴۰۱ شهرت بدی کسب کرده است و حتی چندین زندانی برجسته از جمله رئیس سابق بانک مرکزی، گادوین امفیله (Godwin Emefiele)، را نیز در خود جای داده است.

منبع : cryptopotato.com